Версия // Бизнес // В Петровском районе Саратовской области предпринимательницу подозревают в отмывании денег

В Петровском районе Саратовской области предпринимательницу подозревают в отмывании денег

4487
В разделе

Прокуроры из Петровского района Саратовской области заподозрили местную предпринимательницу в отмывании преступных доходов других районных бизнесменов.

Прокуратура выяснила, что местная жительница из Петровского района Саратовской области, являющаяся ИП, оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам и бизнесменам. При этом женщина нарушила требования законодательства: не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля, не прошла обучение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и не вела идентификацию клиентов в установленном порядке. В итоге женщину привлекло к административной ответственности окружное управление Росфинмониторинга.

Напомним, что недавно в Саратовской области в Аткарске закончились судебные разбирательства по уголовному делу о присвоении ведомственных денег. На скамье подсудимых оказалась уже бывшая бухгалтер территориального отдела МВД Наталья Мальчикова.

Было доказано, что в течение 17 месяцев с 2017 по 2018 годы Мальчикова смогла присвоить более 500 тысяч рублей, причем очень нехитрыми махинациями. Поскольку она отвечала за списки и реестры на зачисление денежного довольствия сотрудникам полиции и работникам по трудовым договорам, дама иногда вносила в документы ложные сведения о начисленной и подлежащей выплате зарплате. А получившаяся разница оседала в карманах ее супруга, тоже кстати сотрудника полиции, или на счете мошенницы. Таким образом супругам удалось пополнить семейный бюджет на более чем 500 тысяч рублей.

Сотрудники подразделения собственной безопасности выявили преступление. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемая полностью признала свою вину и уже возместила 200 тысяч рублей. Суд назначил экс-бухгалтеру 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, ей предстоит возместить оставшийся ущерб - более 375 тысячи рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 10.12.2019 12:28
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх