Версия // Общество // В Саратовской области задержали «обнальщиков», через которых прошел миллиард рублей

В Саратовской области задержали «обнальщиков», через которых прошел миллиард рублей

2947
В разделе

Долгое время в Саратовской области работала группа «обнальщиков», которая помогала коммерсантам и компаниям уходить от налогов, обналичивая крупные суммы. Для этого использовались фирмы-одноневки.

Правоохранительные органы Саратовской области задержали группу «обнальщиков», которая специализировалась на отмывании денег. Они помогали различным компаниям и бизнесменам уходить от налогов и выводить крупные суммы в обход ФНС. В операции по задержанию принимали участие сотрудники управления экономической безопасности областного МВД, а также бойцы Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, подозреваемые регистрировали фирмы-однодневки. Они нужны были для того, чтобы клиенты «обнальщиков» переводили на их расчетные счета деньги, которые хотели вывести в обход налоговой службы. Дальше средства начинали двигаться по цепочке с одного счета на другой: других фирм или частных предпринимателей. На определенном этапе, когда следы были запутаны, деньги обналичивались и передавались клиентам. При этом «обнальщики» забирали себе определенный процент за работу.

По данным следствия, в общей сложности злоумышленникам удалось обналичить для своих клиентов около 1 миллиарда рублей. Их «комиссионные» за эти услуги составили более 9 миллионов рублей. Полиция при обысках во время задержаний нашла финансовые и бухгалтерские документы, печати фиктивных фирм, мобильные телефоны, по которым решались исключительно рабочие вопросы.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Следователи сейчас допрашивают подозреваемых. Не исключено, что в деле появятся дополнительные эпизоды.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 17.05.2019 11:48
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх